L'ancienne directrice juridique de OneCoin condamnée à quatre ans de prison
Raphaël Wernert
5/4/2024
Irina Dilkinska, ressortissante bulgare, a été condamnée à une peine de quatre ans de prison et doit aussi abandonner 111 440 000 dollars en relation avec son implication dans l'arnaque en crypto-monnaie OneCoin. En novembre 2023, elle a plaidé coupable pour des accusations liées à des complots de fraude bancaire et de blanchiment d'argent.
Le tribunal du District Sud de New York a décidé de cette peine en raison de son engagement dans le projet web3 OneCoin et sa monnaie numérique du même nom. Occupant le poste de cheffe de la conformité et des affaires juridiques du projet, Dilkinska a favorisé le blanchiment d'argent et d'autres infractions financières. Elle a notamment transféré 110 millions de dollars de bénéfices illicites de OneCoin vers une société située aux îles Caïmans.
« L'engagement d'Irina Dilkinska dans l'immense arnaque pyramidale OneCoin a été une transgression flagrante. Plutôt que de respecter la loi et d'assumer son rôle de cheffe de la conformité et des affaires juridiques, elle a facilité et perpétré le blanchiment d'argent, contribuant à l'exploitation de millions de victimes », a déclaré l'avocat américain Damian Williams dans la déclaration de mercredi.
Les registres du projet indiquent qu'il a attiré plus de 3 millions de participants, réalisant près de 4,4 milliards de dollars (4,037 milliards d'euros) de revenus entre fin 2014 et fin 2016, selon la déclaration du DOJ (Department of Justice). En tout, les victimes ont investi plus de 4 milliards de dollars dans OneCoin.
En novembre 2023, Dilkinska a admis sa culpabilité pour des faits liés à des complots de fraude bancaire et de blanchiment d'argent liés à son rôle chez OneCoin, comme l'a rapporté précédemment The Block. Le DOJ soutient que OneCoin a fonctionné comme une entreprise de vente pyramidale mondiale, un modèle d'affaires controversé où les vendeurs gagnent une commission sur leurs ventes et le recrutement de nouveaux participants.
OneCoin a été créé par Ruja Ignatova, surnommée « la Reine des crypto-monnaies », et Karl Sebastian Greenwood. Greenwood a été condamné à vingt ans de prison et doit payer une amende de 300 millions de dollars pour sa participation à OneCoin après avoir plaidé coupable de fraude bancaire et de blanchiment d'argent.
Ruja Ignatova figure sur la liste des fugitifs les plus recherchés par le FBI depuis mai 2022 et est présumée toujours en liberté.
