Changpeng Zhao, fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, se trouve face à une condamnation de 36 mois de prison pour avoir enfreint les lois anti-blanchiment, ont indiqué mardi les procureurs américains dans un document judiciaire. La cour de district de l'ouest de l'État de Washington a entendu que Zhao devrait recevoir sa sentence le 30 avril à Seattle. Il a démissionné de son poste de directeur chez Binance en novembre dernier après avoir reconnu les infractions et suite à l'acceptation par l'entreprise d'une amende de 4,32 milliards de dollars.
Les procureurs américains ont argumenté que « Compte tenu de l'ampleur de la violation délibérée de la loi américaine par Zhao et de ses conséquences, une peine supérieure aux sanctions pénales habituelles de 36 mois se justifie ». Les sanctions pénales habituelles prévoient une peine maximale de 18 mois, mais Zhao, resté en liberté aux États-Unis sous une caution de 175 millions de dollars, avait accepté de ne pas faire appel d'une sentence pouvant atteindre cette durée.
Les autorités américaines ont accusé Binance de ne pas avoir signalé plus de 100 000 transactions suspectes avec des groupes terroristes, y compris le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique d'Irak et de Syrie (ISIS). De plus, ils ont affirmé que la plateforme soutenait la vente de matériel pédopornographique et bénéficiait des profits des ransomwares.
En plus de sa démission, Zhao, aussi appelé CZ, s'est engagé à payer 50 millions de dollars et à cesser toute activité liée à Binance, qu'il a créée en 2017. La sanction imposée à Binance comprend une amende pénale de 1,81 milliard de dollars et une restitution de 2,51 milliards de dollars.
